Como validan los registros

Como validan los registros [08-12 19:00] por HERNANMDQ [arg]
Solo eso, soy nuevo y queria saber como validan los regiatros de socios. Como saben que no es fraude, hay un sistema, o si es muy evidente solo se dan cuenta.

.... [08-12 20:19] por PCSOLUCIONES [arg]
Se te acreditan cuando hacen algún movimiento , comprar o vender, mientras, quedan pendientes. Verifican los datos del usuario contra el fraude.
Saludos
Néstor

[09-12 06:38] por HERNANMDQ [arg]
Gracias por responder. Yo preguntaba por el fraude, despues de validar al usuario (osea si compro o vendio o lo demas), constatan que los datos sean reales y con eso es suficiente?

... [09-12 06:43] por PCSOLUCIONES [arg]
Se supone que sí, en mi caso, me llamaron por tel.
Saludos
Néstor